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連雲港月亮島私彩案告破涉案金額335億元

2018-12-06 14:51

  境外客服+三級網絡代理,33.5億元的巨額資金,在一個叫“月亮島”的網站上進出。9月4日,市公安局通報“4·13”非法經營私彩案情況,該案於去年4月立案,被公安部列為全國公安機關打擊整治跨境網絡賭博犯罪“斷鏈行動”第二批督辦案件。歷時一年多偵查,目前21名主要犯罪嫌疑人已悉數落網。

  2017年初,市公安局經偵支隊在工作中發現,本市灌雲籍人鐘某某(男,29歲)以建立QQ群、微信群及口口相傳等方式,組織多人上網登錄名為“月亮島”的網站或下載手機APP購買私彩,發展會員300余人,涉案金額2000余萬元。

  依據《刑法修正案(六)》第六條規定,未經國家批准擅自發行、銷售彩票,構成犯罪的,以非法經營罪定罪處罰。2017年4月13日,市公安局經偵支隊對鐘某某以涉嫌非法經營犯罪立案偵查。同年8月1日,該案被公安部列為全國公安機關打擊整治跨境網絡賭博犯罪“斷鏈行動”第二批督辦案件。

  這是一起典型的利用網絡平台擅自發行、銷售彩票犯罪案件,偵辦此類案件在我市尚屬首例。市公安局從經偵、網安等部門抽調精干力量組成專案組,在公安部統一協調和相關部門配合下開展偵查。

  經初查,“月亮島”網站主要經營“重慶時時彩”“江西時時彩”“福彩3D”“排列三”“金沙五分彩”“金沙分分彩”等非法彩票網上交易,並大量抽取返點、分紅。這些非法彩票開獎時間極短,為了吸引參與者購買,設定了較高賠率,香港赛马会透码中心,輸贏數額極大,有的單注投注數十萬元,很受參與者追捧。

  該網站運營骨干成員主要有4人,客服8人,一、二、三級代理數十人,形成一個運營骨干+境外客服+各級代理為架構的溝通境內外、橫跨20個省(市)的“金字塔”犯罪體系。其中犯罪嫌疑人李某某(男,34歲,四川省巴中市通江縣人),系“月亮島”網站主要老板、網站組織者。另外3名網站組織者羅某(男,33歲,四川省成都市人)、鄧某某(男,33歲,四川省巴中市人)、張某某(男,33歲,四川省巴中市人),分別兼任網站開發者、技術維護和財務人員。

  犯罪嫌疑人李小某(男,30歲,系李某某的弟弟),任網站境外窩點客服負責人。犯罪嫌疑人賈某某、任某、李某,均為中國籍在境外的網站客服人員,同時在境外又招聘了4名越南籍女子擔任客服。

  代理人員中,一級代理6人,下線200人以上的二級代理15人,下線200人以上的三級代理11人。在一級代理中,李某康(男,28歲,山西省臨汾市人)和以林某(男,37歲,廣東省揭陽市人)為代表的林氏三兄弟的下線佔該網站投注總數的近80%。我市的鐘某某為二級代理,屬於該網站最大的代理李某康“下線”。

  警方在偵查過程中發現,該犯罪團伙組織嚴密,分工明確,配備專業的技術研發、維護、營銷、財務團隊。定期購買他人注冊的手機卡和銀行卡,使用專用的通信、網絡、聊天工具,轉移贓款均使用購買的銀行卡,且經過地下錢庄幾經倒手,很難查清去向。網站全部租用境外服務器,且層層加密﹔境內網站維護人員也都租用境外VPN,且交易IP進行多重偽裝跳轉。

  為了躲避打擊,該犯罪團伙於2016年下半年將平台運營窩點遷至東南亞某國,大部分骨干成員也竄至該國繼續從事違法犯罪活動。

  該網站設有后台聊天平台,專門用於管理者交流運營以及網站技術服務等,即使在網站上聊天,也都是用諸如“L”“Z”“D”“錢錢”“老板”等代號,從不提及姓和名字。

  專案組民警先后赴廣東廣州、深圳,浙江杭州,四川成都、巴中,山西臨汾,上海、北京、重慶以及我省南京等地,查詢調取固定了十余家第三方支付平台及“月亮島”網站資料,涉及銀行賬戶、人員信息數據50萬余條,並梳理獲取7000余萬條其他涉案數據。

  通過分析和研判篩選,警方獲取了大量的証據材料,終於全面掌握了“月亮島”網站平台的資金流入、流轉和流向等方面的情況。該犯罪團伙為逃避打擊,專門購買150余張銀行卡及利用地下錢庄進行轉款,在全國十家第三方支付平台開設賬號進行資金周轉,金額巨大,交易頻繁,開戶以來交易量達100余萬筆。

  2018年4月3日下午兩點半,警方在境內外展開統一“收網行動”。國內成都、廣東、山西及連雲港抓捕組共抓獲9名嫌疑人,其中包括在成都的幾名主犯和連雲港的鐘某某等幾名代理。境外4名在東南亞某國的犯罪嫌疑人,同時經過境外、境內聯動工作,至4月14日也全部歸案。

  連雲港主要犯罪嫌疑人鐘某某的上線李某康,是直接聯系網站老板“錢錢”(李某某)的最大一級代理,在收網前赴澳門賭博,后一直潛藏澳門逃避抓捕。專案組派人赴澳門,連續多日蹲點守候、跟蹤偵查,最終成功鎖定其在澳門的落腳點。5月20日,李某康被澳門警方成功抓獲,5月21日被押解回連。之后,警方又相繼抓獲7名涉案人員。

  在抓捕的同時,警方5個資金凍結組同步展開行動,凍結涉案第三方平台賬戶15個,涉案銀行卡709張,涉及27個省市的50余家銀行機構,共凍結資金2600余萬元。

  目前查明,自2015年開始,“月亮島”網站便在全國大肆招聘代理,以微信、QQ等網絡宣傳以及口口相傳等方式發展下線。全國有廣東、廣西、山東、北京、上海、江蘇、四川、湖南、河南、浙江、河北、貴州、遼寧、甘肅、新疆、陝西、山西、北京等27個省市共17000余人,參與該網站私彩投注,涉案金額已達33.5億元,每日投注額達400余萬元。其中2018年以來,投注1000萬元以上的玩家有8人,投注100萬以上的玩家有數十人,50-100萬元的玩家更是多不勝數,多人因為購買私彩導致巨額虧損。

  “月亮島”網站的四名組織者中,李某某佔非法獲利50%分紅,羅某佔30%分紅,另外兩人分別佔10%分紅。

  目前,該案主要嫌疑人全部到案,公安機關已追繳非法所得1000余萬元。案件正在進一步辦理中。(史衛平 譚曉平 李奇 葛海蓉)

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